德展大健康股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000813 证券简称：德展健康公告编号：2019-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议的通知已于2019年4月15日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月25日9:30在美林大厦10层会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事6人，董事张垒先生因工作原因未能参会，委托董事杜业松先生代为表决；董事魏哲明先生因工作原因未能参会，委托董事杜业松先生代为表决；独立董事张宇锋先生因工作原因未能参会，委托独立董事江崇光先生代为表决。会议由董事长张湧先生主持。公司部分监事及部分高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　二、董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《董事会工作报告》。

　　三、2018年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　四、2018年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度合并口径实现归属于上市公司股东净利润930,525,670.98元，截至2018年12月31日未分配利润余额3,799,472,996.65元；2018年度母公司实现净利润为-8,110,619.48元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为-732,556,711.46 元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年净利润全额弥补以前年度亏损，2018年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：

　　公司2018年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2018年末累计未分配净利润为负值，公司2018年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　五、2019年度财务预算报告

　　公司2019年度经营目标：预计实现营业收入348,262.06万元，预计实现归属于母公司净利润为84,758.35万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　本公司2019年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2019年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、2018年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()披露的《2018年度报告全文及摘要》。

　　七、关于续聘2019年度审计和内控审计机构的议案

　　公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构和2019年内控审计机构，聘期1年。

　　独立董事意见：经核查，大信会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司 2018年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期1年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案审议获得通过。

　　八、2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司董事会制定了 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。